وقال القاضي إن الحكم يعكس “أن هناك خطرا من أن يكون هذا الرجل في وضع يسمح له بفعل شيء سيئ للغاية في المستقبل. وهي ليست مخاطرة تافهة على الإطلاق.”
حُكم على رجل الأعمال المشفر سام بانكمان فرايد بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة الاحتيال الهائل الذي كشف مع انهيار FTX، التي كانت ذات يوم واحدة من أكثر المنصات شعبية في العالم لتبادل العملات الرقمية.
أُدين بانكمان فرايد، 32 عاماً، في نوفمبر/تشرين الثاني بتهمة الاحتيال والتآمر، وهو سقوط دراماتيكي من قمة النجاح التي شملت إعلاناً عن بطولة السوبر بول وتأييد المشاهير من نجوم مثل لاعب الوسط توم برادي، ونجم كرة السلة ستيفن كاري والممثل الكوميدي لاري ديفيد.
أصدر قاضي المقاطعة الأمريكية لويس أ. كابلان الحكم يوم الخميس في نفس قاعة المحكمة في مانهاتن حيث شهد بانكمان فرايد قبل أربعة أشهر بأن نيته كانت إحداث ثورة في سوق العملات المشفرة الناشئة بأفكاره المبتكرة والإيثارية، وليس السرقة.
وقال كابلان إن الجملة تعكس “أن هناك خطرًا من أن يكون هذا الرجل في وضع يسمح له بفعل شيء سيئ للغاية في المستقبل. وهي ليست مخاطرة تافهة على الإطلاق.” وأضاف أن ذلك “لغرض تعطيله إلى الحد الذي يمكن القيام به بشكل مناسب لفترة طويلة من الزمن”.
أُدين بانكمان فريد، 32 عاماً، في نوفمبر/تشرين الثاني بتهمة الاحتيال والتآمر، وهو انخفاض كبير عما كان عليه قبل عام عندما بدا هو وشركاته يركبون قمة النجاح التي أدت إلى إعلان سوبر بول وتأييد المشاهير من نجوم مثل لاعب الوسط توم. برادي والممثل الكوميدي لاري ديفيد.
وقال ممثلو الادعاء إن بانكمان فرايد كلف العملاء والمستثمرين والمقرضين أكثر من 10 مليارات دولار (9.3 مليار يورو) من خلال اختلاس مليارات الدولارات لدعم سعيه للتأثير والهيمنة في الصناعة الجديدة، واستخدم بشكل غير قانوني الأموال من مودعي FTX لتغطية نفقاته. ، والتي تضمنت شراء عقارات فاخرة في منطقة البحر الكاريبي، ورشاوى مزعومة لمسؤولين صينيين وطائرات خاصة.
واتفق كابلان مع المدعين العامين يوم الخميس على أنه لا ينبغي لبنكمان فرايد أن يحصل على التساهل لمجرد أن بعض المستثمرين والعملاء قد يستعيدون بعض أموالهم المفقودة. ووصف الحجة بأنها “معيبة منطقيا” و”مضاربة”. وقال إن العملاء خسروا نحو 8 مليارات دولار، وخسر المستثمرون 1.7 مليار دولار، وتعرض المقرضون إلى البيع على المكشوف بمقدار 1.3 مليار دولار.
استشهد كابلان أيضًا بثلاث حالات خلص فيها إلى أن بانكمان فرايد ارتكب شهادة الزور أثناء شهادته في المحاكمة، بما في ذلك عندما شهد بانكمان فرايد بأنه لم يكن يعلم إلا قبل أسابيع قليلة من انهيار FTX إلى الإفلاس، حيث تم تحويل أموال العملاء إلى فرع لصندوق التحوط. من FTX.
وأتيحت الفرصة للتحدث، ووقف بانكمان فرايد واعتذر في بيان متقطع، قائلاً: “يشعر الكثير من الناس بالإحباط حقًا. وقد خذلوا كثيرًا. وأنا آسف لذلك. أنا آسف لما حدث في كل مرحلة”.
وأضاف: ربما انتهت حياتي المفيدة. لقد انتهى الأمر منذ فترة، قبل اعتقالي”.
وقال محامي الدفاع مارك موكاسي إن موكله أسيء فهمه.
وقال موكاسي: “لم يكن سام قاتلاً مالياً متسلسلاً لا يرحم، وكان ينطلق كل صباح لإيذاء الناس”. “سام بانكمان فرايد لا يتخذ قرارات بحقد في قلبه. إنه يتخذ القرارات مع الرياضيات في رأسه.
وجدت هيئة المحلفين أن بانكمان فرايد استخدم بشكل غير قانوني الأموال من مودعي FTX لتغطية إنفاقه الباذخ، والذي قالت السلطات إنه شمل شراء عقارات فاخرة في منطقة البحر الكاريبي، والسفر على متن طائرات خاصة، وتقديم تبرعات خيرية كبيرة ومساهمات للمرشحين السياسيين ودفع رشاوى للمسؤولين الصينيين. .
وكان الادعاء قد أوصى بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 40 و50 عاما.
“لقد وقع المدعى عليه ضحية لعشرات الآلاف من الأشخاص والشركات، عبر عدة قارات، على مدى عدة سنوات. سرق أموالاً من العملاء الذين ائتمنوه عليها؛ لقد كذب على المستثمرين. وأرسل وثائق ملفقة إلى المقرضين؛ لقد ضخ ملايين الدولارات من التبرعات غير القانونية إلى نظامنا السياسي؛ وقام برشوة المسؤولين الأجانب. وقال ممثلو الادعاء في مذكرة للمحكمة إن كل جريمة من هذه الجرائم تستحق عقوبة طويلة.
وحث محامو بانكمان فريد وأصدقاؤه وعائلته على التساهل، قائلين إنه من غير المرجح أن يعود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى. وقالوا أيضًا إن مستثمري FTX استعادوا أموالهم إلى حد كبير – وهو ادعاء اعترض عليه محامو الإفلاس وFTX ودائنوها.
“السيد. كتب جون راي، الرئيس التنفيذي لشركة FTX الذي كان يقوم بتنظيف الشركة المفلسة: “لا يزال بانكمان فرايد يعيش حياة الوهم”. “”العمل” الذي تركه في 11 نوفمبر 2022 لم يكن مذيبًا ولا آمنًا”.
وقبل أسبوعين، هاجم موكاسي توصية مكتب المراقبة بالسجن لمدة 100 عام، قائلاً إن الحكم بهذه المدة سيكون “بشعاً” و”همجياً”.
وحث القاضي على الحكم على بانكمان فرايد بالسجن لمدة تتراوح بين خمس إلى ست سنوات ونصف، والتي قال موكاسي إنها قراءة عادلة للمبادئ التوجيهية الفيدرالية لإصدار الأحكام.
وقال موكاسي: “سام ليس “العبقري الشرير” الذي صورته وسائل الإعلام أو الشرير الجشع الموصوف في المحاكمة”، واصفاً موكله بأنه “مجرم غير عنيف لأول مرة”.
كانت قيمة Bankman-Fried تقدر بمليارات الدولارات على الورق بصفته المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة FTX، والتي كانت ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم في وقت واحد.
سمحت FTX للمستثمرين بشراء العشرات من العملات الافتراضية، من Bitcoin إلى العملات الأكثر غموضًا مثل Shiba Inu Coin. مع تدفق أموال المستثمرين بمليارات الدولارات، أصدر بانكمان فرايد إعلانًا في لعبة Super Bowl للترويج لشركته واشترى حقوق تسمية إحدى الساحات في ميامي.
لكن انهيار أسعار العملات المشفرة في عام 2022 أثر سلباً على FTX، وأدى في النهاية إلى سقوطها. اشترت شركة صندوق التحوط التابعة لشركة FTX، والمعروفة باسم Alameda Research، مليارات الدولارات من استثمارات العملات المشفرة المختلفة التي فقدت مبالغ كبيرة من قيمتها في عام 2022. وحاول Bankman-Fried سد الثغرات في الميزانية العمومية لشركة Alameda بأموال عملاء FTX.
اعترف ثلاثة أشخاص آخرين من الدائرة الداخلية لبانكمان فريد بالذنب في الجرائم ذات الصلة وشهدوا في محاكمته.
وكان الاسم الأكبر بين الثلاثة هو كارولين إليسون، التي كانت ذات يوم صديقة بانكمان فرايد. وصف إليسون بانكمان فرايد بأنه شخص يحسب أنه كان يعلم أنه من المحتمل أن يرتكب جرائم عندما كان يوجه استخدام أموال العملاء. كما شهد اثنان من أصدقاء بانكمان فرايد، غاري وانغ ونيشاد سينغ، بأنهما شعرا بأن بانكمان فرايد وجههما لارتكاب عمليات احتيال.
