تقرير الجريدة السعودية
الرياض — ثلاثة سعوديين ألقي القبض على مواطنين ووافد بعد ثبوت تورطهم في التستر التجاري وغسل الأموال بمبلغ 200 مليون ريال.
ال وقالت النيابة العامة إنه تم إحالة المقبوض عليهم إلى محكمة سعودية مختصة، وطالبت المحكمة بإنزال أقصى عقوبة على المتهمين المنصوص عليها في القانون. يأتي ذلك عقب انتهاء التحقيقات معهم من قبل جناح الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة.
وتبين من التحقيقات أن مواطنة أنشأت كياناً تجارياً لتحصيل الديون وسلمته إلى زوجها الذي قام بدوره بتمكين الوافدة من إدارة الكيان وحساباته المصرفية، فيما قامت مواطنة أخرى بنفس الأسلوب الإجرامي. وهو ما مكن الوافد من استغلال هذه الحسابات المصرفية بودائع نقدية تصل إلى أكثر من 200 مليون ريال، مقابل تحويلات خارجية دون القيام بأي واردات جمركية.
وبعد التحقق من الأموال تبين أنها نتيجة جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة. كما تم الكشف عن المئات من سندات التحويل المالية. وتبين أن مستندات الاستلام والتسليم وهمية وغير حقيقية رغم أن مبرر التحويل هو شراء بضائع من إحدى الدول المصدرة.
وشددت النيابة العامة على حظر السلوك الآثم الذي من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني، وأن كل من يتجرأ على مخالفة ذلك سيتعرض للمساءلة الجنائية الصارمة.