تدريب المسؤولين الأرمن على التقنيات والأدوات الأساسية للتحقيقات الفعالة في جرائم العملات المشفرة

تم تدريب مجموعة من المسؤولين الأرمن من مختلف وكالات إنفاذ القانون على التحقيقات في الأصول المشفرة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

أجرى التدريب مكتب منسق الأنشطة الاقتصادية والبيئية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OCEA)، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وقال في بيان صحفي الجمعة.

وضم التدريب، الذي عقد في يريفان في الفترة من 24 إلى 26 أبريل، 27 ممثلاً من مختلف وكالات إنفاذ القانون.

المسؤولون الأرمن يتعلمون تقنيات التحقيق في العملات المشفرة

على فترة لمدة ثلاثة أيام، انغمس المشاركون في تعلم التقنيات الأساسية والأدوات العملية الحاسمة لإجراء تحقيقات فعالة جرائم التشفير.

ووفقًا للإعلان، “بالاعتماد على حالات من العالم الحقيقي، بحثت الجلسات في الأساليب الأساسية لتتبع المعاملات الإجرامية عبر شبكات بلوكتشين المتنوعة”.

كما وفر التدريب أيضًا منصة لتبادل الممارسات الجيدة بين المشاركين، الذين اكتسبوا رؤى قيمة حول برامج التحليلات المتخصصة والأدوات مفتوحة المصدر ذات الصلة بالمجال.

تعمل هذه الأدوات على تمكين المحققين من تتبع المعاملات التي تتم على سلاسل مختلفة، وتقييم المخاطر المرتبطة بعناوين محددة والتعرض للأموال غير المشروعة، وتحديد مجموعات من المعاملات المختلفة، من بين قدرات أخرى.

وقال قربان باباييف، المستشار الاقتصادي في منظمة OCEEA: “في المشهد المتغير باستمرار للتكنولوجيا المالية، من المهم بالنسبة لأرمينيا تعزيز قدراتها المحلية على إنفاذ القانون، لا سيما في مجال التحقيق وتعقب الأصول الافتراضية”.

“تظل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ملتزمة بمساعدة أرمينيا في مساعيها لمكافحة غسيل الأموال، وخاصة في مجال الأصول الافتراضية والعملات المشفرة.”

تعد مبادرة التدريب جزءًا من مشروع بميزانية من خارج الميزانية تقوده منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعنوان “حلول سياسية مبتكرة للتخفيف من مخاطر غسل الأموال المتعلقة بالأصول الافتراضية”، بتمويل من ألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

يهدف المشروع إلى مساعدة الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تطوير القدرات الوطنية للتخفيف من المخاطر الإجرامية المرتبطة بالأصول الافتراضية والعملات المشفرة.

تقوم البلدان بتدريب السلطات على التحاليل الجنائية المتعلقة بالعملات المشفرة

وفي العام الماضي، كشفت الهند أنها عرضت مسؤولين من مختلف إدارات الجرائم الإلكترونية والشرطة التدريب على الطب الشرعي والتحقيق في العملة المشفرة خلال السنة المالية 2022-2023.

كان الهدف من التدريب هو تزويد موظفي إنفاذ القانون بالمهارات اللازمة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

وفي إطار مكتب مكافحة المخدرات، الذي يعمل بمثابة وكالة إنفاذ القانون والاستخبارات المركزية في الهند، تلقى 141 ضابطا تدريبا يركز بشكل خاص على تحقيقات الشبكة المظلمة، والعملات المشفرة، وورش العمل حول البصمات الرقمية، وجمع المعلومات الاستخبارية من المصادر المفتوحة، وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي التدريب في الوقت الذي كشفت فيه دراسة استقصائية أجرتها شركة TRM Labs للذكاء في مجال blockchain عن ذلك 99% من موظفي إنفاذ القانون يحتاجون إلى المزيد من التدريب على التشفير.

وقد جمع الاستطلاع ردودًا من 300 متخصص في مجال إنفاذ القانون حول العالم، 93% منهم من مؤسسات إنفاذ القانون الأمريكية.

أفاد سبعة من كل 10 مشاركين أن تحقيقاتهم في جرائم العملات المشفرة معقدة “للغاية” أو “للغاية”، حيث قال 61% إنهم يفتقرون إلى الأدوات أو التكنولوجيا الكافية لدعم التحقيقات نفسها بدقة.