Keonne Rodriguez، أحد الأفراد المرتبطين بخلاط العملات المشفرة الشهير Samourai Wallet، لديه دخلت في إقرار بالبراءة من التهم الموجهة إليه غسيل أموال.
اتهمت وزارة العدل الأمريكية رودريجيز ومؤسسه المشارك ويليام هيل بارتكاب جرائم مختلفة تتعلق بتورطهما في Samourai Wallet.
في 29 أبريل، ظهر رودريجيز من قبل ال نحن المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك, حيث دفع بأنه غير مذنب التآمر لتشغيل أعمال تحويل الأموال غير المرخصة و تهم غسيل الأموال.
رودريجيز أطلق سراحه بمبلغ مليون دولار رابطة
كجزء من اتفاقية الكفالة رودريغيز أصدرت على سندات بقيمة مليون دولار.
ومع ذلك، فإن تحركاته مقيدة الآن، وهو مطلوب ل ارتداء مراقبة الموقع جهاز.
سوف يفعل ذلك في المقام الأول كن مقيد إلى مقر إقامته في هارموني، بنسلفانيا، مع السماح بالسفر بشكل محدود في أجزاء من نيويورك وبنسلفانيا.
شروط كفالة رودريغيز أيضا بشكل صريح يحظر منعه من القيام بأي أنشطة تتعلق بمحفظة Samourai أو الانخراط في أي معاملات بالعملة المشفرة دون الحصول على موافقة مسبقة.
هذه التدابير وتهدف في ضمان الامتثال المتطلبات القانونية و منع أي استمرار محتمل للأنشطة غير المشروعة المزعومة.
دفع المؤسس المشارك لـ Samourai Wallet، Keonne Rodriguez، بأنه غير مذنب في تهمتين جنائيتين مرتبطتين بإنشاء وتسويق تطبيق محفظة Bitcoin الذي يركز على الخصوصية وخدمة الخلط.
وتصل العقوبة القصوى للتهم إلى 20 عاما وخمس سنوات على التوالي.
كان… pic.twitter.com/kmWFsKMhhM
— قطرات ICO (@ICODrops) 30 أبريل 2024
وفي الوقت نفسه، تم القبض على ويليام هيل، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Samourai Wallet، في نفس اليوم الذي تم فيه القبض على رودريغيز، لكنه لم يظهر بعد في قضية. نحن قاعة المحكمة.
تم اعتقال هيل في البرتغال، وتقوم السلطات حاليًا بالبحث في الأمر عملية تسليم المجرمين.
رودريغيز ومن المقرر للمثول أمام المحكمة مرة أخرى في 14 مايو، حيث ستتطورات أخرى في القضية متوقع للكشف.
يواجه كلا الشخصين جاد العواقب إذا ثبتت إدانته.
تحمل تهمة غسل الأموال عقوبة محتملة بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، في حين أن التآمر لتشغيل تهمة أعمال تحويل الأموال غير المرخصة يمكن أن يؤدي إلى السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
وكجزء من التحقيق المستمر، سيطرت السلطات بالفعل على خوادم ونطاق Samourai Wallet الموجود في أيسلندا.
نحن اتخذ إجراءات صارمة ضد خلاطات العملات المشفرة
وتأتي الاعتقالات في إطار حملة قمع واسعة النطاق تقوم بها نحن الحكومة على خلاطات العملة المشفرة، والتي لديها تم التورط في تسهيل أنشطة غسيل الأموال المرتبطة بمجموعات القراصنة والمنظمات الإرهابية.
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تحت نحن قسم الخزينة، قام بفرض عقوبات على منصات مثل Blender و إعصار نقدي, على الرغم من مواجهة انتقادات من قادة الصناعة والمشرعين الذين يجادلون بأن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تخنق الابتكار وتعيق الاستخدام المشروع لتقنيات تعزيز الخصوصية
في الأسبوع الماضي، رفضت وزارة العدل مطور Tornado Cash حركة العاصفة الرومانية لرفض التهم الجنائية، بحجة أن ملف الدفاع قدم حقائق متنازع عليها والتي ينبغي أن يكون وزنه من قبل هيئة محلفين بدلاً من حلها في مرحلة مبكرة.
واتهمت وزارة العدل ستورم وزميله المطور رومان سيمينوف بالتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال. مؤامرة لتشغيل جهاز تحويل أموال غير مرخص، و مؤامرة لانتهاك قوانين العقوبات من خلال إنشاء وتشغيل Tornado Cash.
نحن وزعمت السلطات أن كيانات إجرامية استخدمت تورنادو كاش، بما في ذلك مجموعة لازاروس الكورية الشمالية، لأغراض غسيل الأموال.